Bitfinex 被 DNB 罚款

本文最后更新于 18 7 月, 2022

Bitfinex 被 DNB 罚款

全球最大的加密货币交易所 Bitfinex 已被荷兰金融监管机构 DNB 罚款 300 万欧元。

全球最大的加密货币交易平台 Binance 已被监管银行 De Nederlandsche Bank (DNB) 罚款 332 万欧元。尽管需要注册，但该公司已经在荷兰经营了一段时间。 DNB 将重担直接放在了币安的肩上。

4 月 25 日，罚款被执行，但直到现在才公开。上个月， 币安 提出上诉。

遵从 反洗钱 和反恐融资法规，加密货币交易公司必须注册（Wwft）。自 2020 年 5 月 21 日起，该义务已经到位。

DNB 警告说，使用加密服务可能会导致洗钱或资助恐怖主义。该银行表示，使用比特币进行交易提供了进一步的匿名性。

这比正常的钱要多得多。这种“更大的严重性和责任感”就是 DNB 所指的。监管机构已经考虑到币安是一家全球性的参与者，每日交易价值数十亿美元。

DNB 的监管费和其他支出也被认为是 Binance 在市场上比其竞争对手具有显着优势的原因。该公司于去年 8 月 18 日收到警告。注册程序现在由DNB处理。

尽管币安总体上不赞成 DNB 的决定，但该交易所表示，它尊重 DNB 监督的方法。在荷兰，该公司打算坚持“更传统的商业战略”。

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