加密货币交易所币安赔偿数十亿美元，首席执行官辞职

本文最后更新于 22 11 月, 2023

加密货币交易所币安赔偿数十亿美元，首席执行官辞职

刑事侦查及和解

加密货币平台币安已就美国正在进行的刑事调查达成和解。作为与美国司法部协议的一部分，首席执行官赵长鹏将辞职，该平台必须支付 40 亿美元。赵已在西雅图一家法院承认违反了多项法律，包括反洗钱法律。

通过和解，币安不必暂停运营，减轻了人们对交易所未来的担忧。

监管指控和违规行为

美国证券交易所监管机构 SEC 于 6 月对币安和赵发起诉讼。该加密货币平台被指控进行未经注册的证券交易等。赵公开表示，美国客户不能再通过Binance.com进行交易，而只能通过Binance.us进行交易。然而，根据美国证券交易委员会的说法，富有的美国客户仍然可以通过 Binance.com 进行交易。美国证券交易委员会还指控该平台秘密地将数十亿美元从投资者那里转移到赵的另一家公司，进一步加剧了币安面临的法律麻烦。

后果和 公司外流

在荷兰银行对该公司处以 330 万欧元罚款后，币安于 7 月离开荷兰。这家位于开曼群岛的平台在没有许可证的情况下在荷兰提供加密服务，从而规避了监管要求。荷兰央行称这种逃税行为“非常严重”，导致币安退出荷兰市场。所有现有客户均被荷兰竞争对手 Coinmerce 接管。

值得注意的是，币安并不是第一家面临重大法律和监管挑战的加密货币公司。在币安之前，FTX和Celsius等其他知名行业参与者也遇到了财务和法律困难，这反映出加密货币企业面临着更严格的审查和法律诉讼。

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