对犯罪分子通过建筑、包裹服务和医疗保健洗钱的担忧

本文最后更新于 28 6 月, 2024

对犯罪分子的担忧洗钱通过建筑、包裹服务和医疗保健

银行和其他金融机构去年报告的可疑交易数量是前年的两倍。超过18万份报告涉及的黑钱金额超过250亿欧元。金融情报室（FIU-荷兰）是一个必须报告异常金融交易的中央报告点，在年度报告大约2023年。

在报告中，调查部门非常关注一种日益严重的名为贸易洗钱的现象。犯罪团伙试图通过现有公司洗钱。这主要涉及与许多员工合作的公司，例如建筑、运输和包裹递送公司，特别是分包商和流氓职业介绍所。

由于银行对用脏钱支付工资实行了更严格的控制，越来越多的企业家受到诱惑，用犯罪资金向员工支付现金。

根据金融情报机构的说法，这种情况一方面发生在友好的企业家和犯罪分子之间的小规模，另一方面通过地下银行家发生在专业层面。金融情报机构在年度报告中警告说：“我们社会所依赖的一些工作似乎是用犯罪现金支付的。”

值得注意的是，去年超过18万份报告主要由一家银行和一家支付处理商制作。他们报告的异常交易占所有异常交易的一半以上（55%）。金融情报机构没有报告涉及哪两家机构。

尽管金融情报机构没有提及任何数字，但调查部门也发现医疗保健欺诈有所增加。虽然这种情况过去主要由个人发生，但现在越来越多地发生在有组织的环境中。金融情报机构谈论了共同实施医疗欺诈的“严重犯罪分子”的真实网络。

昨天，部长 Dijkgraaf 和 Helder 已经报告说，他们担心（刑事）医疗保健领域的欺诈网络。检查机构的初步调查显示，一群自营职业者与击剑、网络犯罪、盗窃、爆炸袭击、硬毒品和软毒品贸易、暴力和财产犯罪、欺诈、抢劫和抢劫有关。

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